アメリカ：フロリダ州で4つの州にまたがるビジネスメール詐欺で男性が起訴されました

アラバマ州モンゴメリー–フロリダ州の男性が、アラバマ州を含む4つの州の少なくとも4つの企業に影響を与えたビジネスメール侵害スキームで、男性が関与したとして逮捕されました。

フロリダ州レイクプラシッド出身のティモシースコットマーラブルさん（50歳）は、アラバマ州モンゴメリーの連邦大陪審によって2回のワイヤー詐欺で起訴された後、先週逮捕されました。

起訴状によると、ビジネスメール侵害スキームは、参加者がアカウントのハッキングやソーシャルエンジニアリングによるログイン情報の取得などのさまざまな手段を通じてビジネスメールアカウントへの不正アクセスを取得する詐欺スキームです。

次に、犯罪グループは、侵害された電子メールアカウントを使用して、正当なアカウント所有者を装った他の企業に電子メールを送信します。

多くの場合、スキームの犯罪者は、取引先の口座名義人が銀行口座情報を変更したとして、受信者に新しい銀行口座に支払いを行うように指示することにより、電子メールの受信者からお金を盗もうとします。

新しい銀行口座は、多くの場合、ビジネス電子メール侵害スキームの参加者に属しています。この参加者は、詐欺によって得られた支払いを受け取り、その収益をスキームに関与する他の人に送金します。

起訴状は、2019年11月から2020年8月まで、Marable氏が署名権限を持っていた銀行口座への不正な送金を主に受け取ることによってビジネスメール侵害スキームに参加したと主張しています。
スキームの過程を通じて、Marable氏は彼の管理下にあるさまざまな銀行口座に約270万ドルを受け取ったとされています。
アラバマ、アイダホ、オハイオ、テキサスにある企業がこの計画の犠牲になりました。

起訴は、犯罪が犯されたという単なる主張です。

すべての被告は、法廷で合理的な疑いを超えて有罪と証明されるまで無罪と推定されます。

「2021年、IC3.govによると、ビジネスメールの詐欺は最も広く報告されたサイバーセキュリティ問題の1つでした」と、アラバマ州モビールのポールブラウン担当FBI特別捜査官は述べています。

「疑わしい活動を報告し、サイバーセキュリティを確保するための闘いにおいて法執行機関を支援してください。」

事件は本日、アラバマ州中部地区の合衆国地方裁判所によって開封されました。

マーラブル氏の公訴の日付は近い将来に予定されています。

この訴訟は、アラバマ州中部地区の米国弁護士事務所によって、アイダホ地区の米国弁護士事務所の支援を受けて起訴されています。

事件はアラバマとアイダホのFBIによって調査されました。 米国連邦検察官補のスティーブン・K・モールトンが事件を起訴している。

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